Enligt ett uttalande från Finanstilsynet har Nordea inte haft tillräcklig kundkännedom för stora delar av kundbasen.
Anmälan görs efter ett tillslag mot dotterbolaget Nordea Finans Danmark för snart tre år sedan.
Helsingforsbaserade Nordeas aktie backar 0,8 procent efter beskedet från myndigheten om polisanmälan – i linje med nedgångar för andra stora nordiska banker.
TT
