Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/12

Penningtvättsmålet: "Maffiabankirens" pengar hamnade i Biskop

Brottsupplägget, enligt åklagaren: Nationella investeringsbedrägerier signerade "maffians bankir", och en grov utpressning i Stockholm, har slutat med att 4,4 miljoner stannade hos en gängledare i Biskopsgården.

Första dagen i det stora målet gällande grova penningtvättsbrott.
I kammaråklagare Jim Westerbergs sakframställan framgick tydligt hur myndigheterna uppfattat det sammantagna förfarandet:
En 53-årig man, som sitter häktad i Danmark, förmodas i olika projekt ha lurat förmögna affärsmän på uppskattningsvis 64 miljoner kronor.

Tvättar här och där

Delar av dessa betydande summor har därefter fördelats på diverse "tvättinrättningar" i Sverige.
- Det har runnit ner till Biskopsliknande kluster inte bara i Göteborg utan även i Stockholm och Malmö, hävdade Westerberg.

53-åringen är mer eller mindre legendarisk i den undre världen. Det har skrivits böcker om honom. Han startade sin karriär som ekonomisk rådgivare till Hells Angels i Skåne.
2009 dömdes mannen till sju års fängelse för att ha blåst finansiärer på fantasibeloppet 116 miljoner.

Tre olika nivåer

På lokalplanet har det, enligt åklagaren, sett ut ungefär såhär:

  • På nivå 1, närmast under "bankiren", har den 29-årige ledaren för den så kallade Vårvädersligan befunnit sig.

- Inga pengar alls har gått in på hans konton. Den ende som den huvudmisstänkte kommunicerat med är en mellanhand, en yngre släkting, konstaterade Jim Westerberg inför rätten.

  • På nivå 2 har det handlat om fem särskilt betrodda individer, antingen barndomsvänner till 29-åringen eller till den anhörige killen.

Till dessa män har de svarta brottspengarna skickats.

  • På nivå 3 fanns ett 20-tal gymnasieelever (varav sju åtalats). De flesta förefaller ovetande om det olagliga i sitt agerande.

Via bankomater plockade tonåringarna omgående ut de belopp som nivå 2 sänt vidare till deras konton. Dock max 15 000 kronor i veckan, beroende på bankreglerna.
Enligt åklagaren överlämnades sedan kontanterna direkt till 29-åringens släkting eller hans kompisar.

Många uttagare

Det stora antalet uttagspersoner öppnade alltså möjlighet att få ut en cirka en miljon i månaden.

Även inkomsterna från en utpressning mot en ung man i Stockholm har passerat genom de olika nivåerna i hierarkin, men enligt förundersökningen ändå hamnat hos 29-åringen.

Mannen nekar envist till alla anklagelser.

 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.