Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Thomas Borgen, före detta vd för Danske Bank. Arkivbild.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Tidigare bankchef utreds för penningtvätt

Thomas Borgen, före detta vd på Danske Bank, har delgivits misstanke om brott. Misstankarna gäller omfattande penningtvätt i bankens estniska filial, rapporterar affärstidningen Børsen.

Enligt bankens egen utredning har penningtvätt till ett belopp av 200 miljarder euro skett i filialen i Estland.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Polisen beslutade att delge Borgen misstanke om brott efter att ha gjort en husrannsakan i hans hem den 12 mars, skriver Børsen.

Borgens advokat Peter Schradieck bekräftar uppgifterna för tidningen, som rapporterar att ytterligare minst två före detta chefer på Danske Bank misstänks för brott. Schradieck vill dock inte uppge om Borgen nekar till eller erkänner brott, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Över 100 anställda i Danske Bank har fått lämna sina jobb till följd av härvan och ett antal personer har polisanmälts. I samband med att utredningen offentliggjordes lämnade vd Thomas Borgen in sin avskedsansökan.

Danske Bank utreds av myndigheter i bland annat USA, Danmark, Estland, Frankrike och Storbritannien och riskerar kraftiga böter.

Den estniska finansinspektionen beslutade i februari 2019 att stänga Danske Bank i landet.