Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Deutsche Bank har dragits in i penningtvättskandalen i Danske Bank. Arkivbild.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Deutsche Bank tonar ner roll i Danske-skandal

Flera storbanker uppges ha hanterat dollartransaktioner åt Danske Banks estniska verksamhet. Den tyska storbanken Deutsche Bank tonar ner sin roll i penningtvättskandalen.

Deutsche Bank hade en sekundär roll i förmedlingen av transaktioner från Danske Banks estniska verksamhet vilket begränsade kraven på kundkännedom, säger Sylvie Matherat, chef för regelefterlevnad hos den tyska bankjätten, i samband med en konferens i Frankfurt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Samarbetet mellan Deutsche Bank och Danske Bank avslutades 2015 när misstankar om oegentligheter i den danska banken kom upp till ytan.

Visselblåsaren som avslöjade den misstänkta penningtvätten har de senaste dagarna frågats ut i danska folketinget och senast i EU-parlamentet. Enligt honom hanterade även två amerikanska banker dollartransaktioner åt Danske.

Förutom Deutsche Bank är det JP Morgan och Bank of America som pekas ut som samarbetspartners till Danske, enligt källor till Reuters.

Myndigheter i Danmark, Estland, Storbritannien och USA utreder misstänkt penningtvätt om totalt 200 miljarder euro via Danske Banks estniska verksamhet.

Danske Bank har erkänt att bankens kontrollsystem gällande penningtvätt i Estland inte varit tillräckliga. Bankens tillförordnade vd Jesper Nielsen sa inför EU-parlamentet att man funnit tecken på misstänkt aktivitet som bör utredas.