Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Danske Bank har delgivits misstanke om att ha tillåtit omfattande penningtvätt på filialen i Estland. Arkivbild

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Danske Bank delgiven misstanke

Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet har delgivit Danske Bank misstanke om brott mot lagen om penningtvätt, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det preliminära åtalet, som i Sverige motsvaras av delgiven misstanke, består av fyra punkter riktade mot verksamhet som Danske Bank bedrivit på bankens filial i Tallinn, Estland, från februari 2007 till januari 2016.

Delgivningen var väntad, skriver Danske Banks tillförordnade vd Jesper Nielsen i en kommentar.

Han tillägger att man kommer att samarbeta med myndigheterna i den fortsatta processen.

De misstänkta transaktionerna utreds även av myndigheter i bland annat Estland och USA. Danske Bank, som har polisanmält flera personer för misstänkta aktiviteter, riskerar stora böter.

Rättad: I en tidigare version uppgavs felaktigt att Danske Bank åtalas. Preliminärt åtal innebär enligt svenska juridiktermer delgiven misstanke.