Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Danske Bank har delgivits misstanke om att ha tillåtit omfattande penningtvätt på filialen i Estland. Arkivbild

Danske Bank delgiven misstanke

Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet har delgivit Danske Bank misstanke om brott mot lagen om penningtvätt, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande.

Det preliminära åtalet, som i Sverige motsvaras av delgiven misstanke, består av fyra punkter riktade mot verksamhet som Danske Bank bedrivit på bankens filial i Tallinn, Estland, från februari 2007 till januari 2016.

Delgivningen var väntad, skriver Danske Banks tillförordnade vd Jesper Nielsen i en kommentar.

Han tillägger att man kommer att samarbeta med myndigheterna i den fortsatta processen.

De misstänkta transaktionerna utreds även av myndigheter i bland annat Estland och USA. Danske Bank, som har polisanmält flera personer för misstänkta aktiviteter, riskerar stora böter.

Rättad: I en tidigare version uppgavs felaktigt att Danske Bank åtalas. Preliminärt åtal innebär enligt svenska juridiktermer delgiven misstanke.