Brittiska finansinspektionen riktar hård kritik mot Handelsbankens rutiner mot finansiell brottslighet. Arkivbild.
Brittiska finansinspektionen riktar hård kritik mot Handelsbankens rutiner mot finansiell brottslighet. Arkivbild.

Brittiska FI kritiserar Handelsbanken

ANNONS
|

Brittiska finansinspektionen, FCA, riktar hård kritik mot Handelsbankens verksamhet i Storbritannien. Orsaken är bristfälliga rutiner för att förhindra finansiell brottslighet, som penningtvätt, skriver Dagens industri.

"Vår utvärdering visar så allvarliga svagheter gentemot regelverket för förhindrande av finansiell brottslighet att omfattande åtgärder krävs", skriver FCA i en rapport.

Handelsbanken har utökat antalet kontor i Storbritannien från 83 till 207 mellan 2010 och 2016. Vid sin granskning hittade FCA ofullständiga kundprofiler och brister i den löpande kontrollen av kunder och transaktioner.

Finansinspektionen kräver nu att banken anlitar extern hjälp som ska få instruktioner av FCA.

ANNONS

TT

ANNONS