Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/12

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Penningtvättsmålet: "Maffiabankirens" pengar hamnade i Biskop

Brottsupplägget, enligt åklagaren: Nationella investeringsbedrägerier signerade "maffians bankir", och en grov utpressning i Stockholm, har slutat med att 4,4 miljoner stannade hos en gängledare i Biskopsgården.

Första dagen i det stora målet gällande grova penningtvättsbrott.
I kammaråklagare Jim Westerbergs sakframställan framgick tydligt hur myndigheterna uppfattat det sammantagna förfarandet:
En 53-årig man, som sitter häktad i Danmark, förmodas i olika projekt ha lurat förmögna affärsmän på uppskattningsvis 64 miljoner kronor.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Tvättar här och där

Delar av dessa betydande summor har därefter fördelats på diverse "tvättinrättningar" i Sverige.
- Det har runnit ner till Biskopsliknande kluster inte bara i Göteborg utan även i Stockholm och Malmö, hävdade Westerberg.

53-åringen är mer eller mindre legendarisk i den undre världen. Det har skrivits böcker om honom. Han startade sin karriär som ekonomisk rådgivare till Hells Angels i Skåne.
2009 dömdes mannen till sju års fängelse för att ha blåst finansiärer på fantasibeloppet 116 miljoner.

Tre olika nivåer

På lokalplanet har det, enligt åklagaren, sett ut ungefär såhär:

  • På nivå 1, närmast under "bankiren", har den 29-årige ledaren för den så kallade Vårvädersligan befunnit sig.

- Inga pengar alls har gått in på hans konton. Den ende som den huvudmisstänkte kommunicerat med är en mellanhand, en yngre släkting, konstaterade Jim Westerberg inför rätten.

  • På nivå 2 har det handlat om fem särskilt betrodda individer, antingen barndomsvänner till 29-åringen eller till den anhörige killen.

Till dessa män har de svarta brottspengarna skickats.

  • På nivå 3 fanns ett 20-tal gymnasieelever (varav sju åtalats). De flesta förefaller ovetande om det olagliga i sitt agerande.

Via bankomater plockade tonåringarna omgående ut de belopp som nivå 2 sänt vidare till deras konton. Dock max 15 000 kronor i veckan, beroende på bankreglerna.
Enligt åklagaren överlämnades sedan kontanterna direkt till 29-åringens släkting eller hans kompisar.

Många uttagare

Det stora antalet uttagspersoner öppnade alltså möjlighet att få ut en cirka en miljon i månaden.

Även inkomsterna från en utpressning mot en ung man i Stockholm har passerat genom de olika nivåerna i hierarkin, men enligt förundersökningen ändå hamnat hos 29-åringen.

Mannen nekar envist till alla anklagelser.

 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.