Det var i onsdags som GP avslöjade att den höge bankchefen gripits och anhållits. Enligt fredagens häktningsframställan rörde sig ärendet i huvudsak tre misstankar:
- Grovt bedrägeri under 2013-2015 i Göteborg.
- Medhjälp till grovt bedrägeri och brukande av falsk urkund under 2014-2015 i en kranskommun till Göteborg.
- Grov näringspenningtvätt från 1 juli 2014 till 23 maj 2016 i Göteborg eller på annan plats i Sverige.
– Min klient förnekar brott. I övrigt kan jag inte lämna några kommentarer i nuläget, sade advokat Jakob Sjödin strax före förhandlingen.
Efter en rekordlång överläggning beslutade sedan tingsrätten att försätta bankchefen på fri fot. Han är dock alltjämt misstänkt för den grova näringspenningtvätten.
- Vi har fortfarande en pågående utredning mot honom, konstaterade kammaråklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
Insatsen mot bankchefen och de bolag som han drivit vid sidan av bankåtagandena har ingått i ett samarbete mellan polismyndigheten och ekobrottsmyndigheten.
Grov näringspenningtvätt innebär generellt att ett företag eller en företrädare ägnat sig åt ett klandervärt risktagande, exempelvis att man ha tvättat olagligt åtkomna pengar genom att ställa konton till förfogande.
Den nu frigivne mannen misstänks ha haft affärsmässiga kopplingar till grov organiserad brottslighet.
Bankchefen har bland annat förhörts om ett förfarande där han påstås ha tillhandahållit exklusiva bilar till yrkeskriminella.
Det är personer som annars riskerat att få sina fordon beslagtagna av myndigheterna, eftersom de under flera år inte redovisat legala inkomster.
Ett par andra personer figurerar i samma ärende som bankchefen.
En av dem, en 40-årig man, driver ett bilföretag och har haft en mångårig vänskapsrelation med Bandidosledaren Mehdi Seyyed.
"Jag säljer bilar och jag har sålt till både Säpo, poliser och vanliga människor som du och jag samt vissa busar - men det gör mig inte till kriminell. Jag har ordnad ekonomi, inga skulder. Jag tar avstånd från allt som har med kriminalitet att göra", skriver 40-åringen i ett mejl.
Bankchefen har under en period fungerat som extern firmatecknare i 40-åringens firma, men han har engagemang även i stort antal andra företag.
VD:n på den aktuella banken har tidigare berättat att den höge chefen på sin position nu ersatts av en vicechef.
