Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Amerikanska myndigheter utreder Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt mellan Estland och flera tidigare sovjetstater, däribland Ryssland. Arkivbild.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

USA utreder omfattande penningtvättshärva

Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Såväl landets justitie- och finansdepartement som amerikanska finansinspektionen utreder nu transaktioner gjorda mellan bankens estniska filial och Ryssland. Även transaktioner med andra tidigare sovjetstater utreds, enligt tidningen.

De amerikanska utredningarna är kopplade till den omfattande penningtvättshärvan som Danske Banks estniska filial står i centrum för och som ska ha pågått under flera år fram till 2015.

Danske Bank har enligt tidningen valt att inte kommentera angående de påbörjade amerikanska utredningarna.